Um relatório da Reuters afirma que a Binance pode ter permitido a lavagem de mais de US$ 2,35 bilhões em um período de cinco anos. O relatório destacou casos em que hackers norte-coreanos, traficantes de drogas russos e grupos europeus do crime organizado supostamente processavam dinheiro por meio da bolsa.
Hackers estatais, traficantes de drogas e crime organizado
A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, pode ter permitido que bilhões de dólares em fundos hackeados fossem transacionados por meio de sua plataforma, segundo um novo relatório investigativo da Reuters.
De acordo com o relatório , a Binance supostamente processou mais de US$ 2,35 bilhões em fundos roubados entre 2017 e 2021. Os fundos (cujo total foi calculado a partir de registros judiciais, declarações de autoridades e com a ajuda de empresas de análise de blockchain) teriam originado de hacks on-chain, fraudes de investimento e vendas ilegais de drogas. A empresa de pesquisa Blockchain Chainalysis afirmou que a Binance processou US$ 770 milhões em fundos criminais apenas em 2019.
A reportagem da Reuters destaca entidades que supostamente lavaram dinheiro por meio da Binance, incluindo o Lazarus Group, o sindicato norte-coreano de crimes cibernéticos responsável por hackear US$ 550 milhões da ponte Ronin no ano passado. Embora a Binance tenha trabalhado com a polícia para identificar e congelar US$ 5 milhões do hack, o valor que conseguiu passar pela exchange não é claro.
A Hydra, um mercado gigante da darknet em russo que usava criptomoedas para a venda e compra de drogas, também teria usado a Binance para processar mais de US$ 780 milhões desde o início de 2018.
O relatório finalmente detalha que grupos de crime organizado europeus visaram aposentados na Alemanha, Áustria e Espanha e podem ter lavado mais de US$ 800 milhões em ganhos falsos em sites de negociação por meio de exchanges de criptomoedas, particularmente a Binance.
A Binance foi a exchange de criptomoedas preferida, diz o relatório, por causa de suas verificações de verificação de identidade de know-your-customer (KYC) anteriormente soltas. De fato, o tráfego entre Binance e Hydra caiu drasticamente depois que os requisitos de KYC foram apertados em agosto de 2021.
Quando solicitado a comentar sobre a investigação da Reuters, um porta-voz da Binance disse ao Crypto Briefing que “o artigo usa informações desatualizadas de 2019 e atestados pessoais não verificados como muleta para estabelecer uma narrativa falsa” antes de destacar a cooperação da Binance com as autoridades em várias investigações de crimes cibernéticos.
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